Підтвердження походження грошових коштів

Зберемо й упакуємо документи про походження коштів під конкретний запит банку чи нотаріуса: апостилі, присяжні переклади, заяви — щоб той, хто перевіряє, побачив зрозумілий ланцюжок.

Банки й нотаріуси Іспанії зобов’язані перевіряти джерело грошей. Запит приходить раптово: у разі великого надходження на рахунок, під час купівлі нерухомості, переказу капіталу з іншої країни, розблокування рахунку. Відповідати на нього потрібно документами, а не поясненнями.

Що ви отримуєте:

• розбір запиту й розуміння, що саме потрібно;
• пакет документів під ваше джерело коштів;
• апостилі та присяжні переклади іноземних документів;
• нотаріальні заяви там, де документів недостатньо;
• вибудуваний ланцюжок: звідки гроші та як вони надійшли.

Що потрібно від вас

Як правило, потрібні:

• паспорт, DNI або NIE;
• сам запит банку чи нотаріуса, якщо він є в письмовому вигляді;
• документи щодо джерела коштів: договори, виписки, декларації;
• банківські підтвердження переказів.

Після вивчення вашої ситуації ми надішлемо точний перелік потрібних документів.

Як проходить оформлення

1. Аналіз ситуаціїМи розбираємо запит і визначаємо, які документи закриють його повністю.
2. Підготовка документівМи збираємо пакет, організовуємо апостилі та присяжні переклади.
3. Підписання документівЯкщо потрібні нотаріальні заяви, ми готуємо та проводимо підписання в нотаріуса. Ваша присутність знадобиться лише на 30 хвилин.
4. Передавання документівМи передаємо готовий пакет до банку чи нотаріату й супроводжуємо до відповіді.

Строки та оплата

Строки залежать від джерела: якщо документи на руках — від кількох робочих днів; якщо потрібні запити в інші країни, апостилі й переклади — довше. Реалістичний план називаємо після розбору ситуації.

Вартість розраховуємо індивідуально після вивчення вашої ситуації.

Оплата однією сумою, усе включено: вартість називаємо після розбору завдання, платите за фактом підписання, авансу немає. Консультація й розбір безкоштовні.

Які джерела і чим їх підтверджують

• Продаж майна в іншій країні — договір купівлі-продажу з апостилем і перекладом, підтвердження отримання грошей.
• Заощадження — виписки з рахунків за період, податкові декларації, довідки про доходи.
• Спадщина — спадкові документи, свідоцтва, документи про прийняття спадщини.
• Дарування — договір дарування, за потреби декларація з податку на дарування.
• Доходи — трудові контракти, довідки від роботодавця, декларації підприємця.
• Позика — коректно оформлений договір позики: це легальне джерело, якщо його задокументовано.

Ми працюємо з прозорими джерелами. Завдання послуги — правильно упакувати документи, а не обійти перевірку.

Підписання триває кілька хвилин. Підготовка потребує досвіду. Ми беремо на себе і те, і інше.

Що входить у послугу

Ми беремо на себе:

• розбір запиту банку чи нотаріуса;
• визначення складу підтвердних документів;
• запити й отримання документів, де це можливо;
• апостилі та присяжні переклади;
• підготовку нотаріальних заяв;
• збирання пакета із супровідним поясненням;
• передавання документів до банку чи нотаріату.

Не впевнені, які документи підійдуть?

Опишіть ситуацію, і ми скажемо: які документи закриють запит, що потрібно апостилювати й перекладати, скільки часу це займе.

Для попередньої оцінки достатньо написати, хто запросив документи, про яку операцію йдеться і звідки надійшли кошти.