Подтверждение происхождения денежных средств

Соберём и упакуем документы о происхождении средств под конкретный запрос банка или нотариуса: апостили, присяжные переводы, заявления — чтобы проверяющий увидел понятную цепочку.

Банки и нотариусы Испании обязаны проверять источник денег. Запрос приходит внезапно: при крупном поступлении на счёт, при покупке недвижимости, при переводе капитала из другой страны, при разблокировке счёта. Отвечать на него нужно документами, а не объяснениями.

Что вы получаете:

• разбор запроса и понимание, что именно требуется;
• пакет документов под ваш источник средств;
• апостили и присяжные переводы иностранных документов;
• нотариальные заявления, где документов недостаточно;
• выстроенную цепочку: откуда деньги и как они пришли.

Какие источники и чем подтверждаются

• Продажа имущества в другой стране — договор купли-продажи с апостилем и переводом, подтверждение получения денег.
• Накопления — выписки по счетам за период, налоговые декларации, справки о доходах.
• Наследство — наследственные акты, свидетельства, документы о принятии наследства.
• Дарение — договор дарения, при необходимости декларация по налогу на дарение.
• Доходы — трудовые контракты, справки работодателя, декларации предпринимателя.
• Займ — корректно оформленный договор займа: это легальный источник, если он документирован.

Мы работаем с прозрачными источниками. Задача услуги — правильно упаковать документы, а не обойти проверку.

Подписание занимает минуты. Подготовка требует опыта. Мы берём на себя и то, и другое.

Что входит в услугу

Мы берём на себя:

• разбор запроса банка или нотариуса;
• определение состава подтверждающих документов;
• запросы и получение документов, где это возможно;
• апостили и присяжные переводы;
• подготовку нотариальных заявлений;
• сборку пакета с сопроводительным объяснением;
• передачу документов в банк или нотариат.

Какие документы понадобятся

Как правило, необходимы:

• паспорт, DNI или NIE;
• сам запрос банка или нотариуса, если он есть в письменном виде;
• документы по источнику средств: договоры, выписки, декларации;
• банковские подтверждения переводов.

После изучения вашей ситуации мы отправим точный список необходимых документов.

Как проходит оформление

1. Анализ ситуацииМы разбираем запрос и определяем, какие документы закроют его полностью.
2. Подготовка документовМы собираем пакет, организуем апостили и присяжные переводы.
3. Подписание документовЕсли нужны нотариальные заявления, мы организуем визит в нотариат и сопровождаем подписание. Ваше присутствие потребуется всего на 30 минут.
4. Передача документовМы передаём готовый пакет в банк или нотариат и сопровождаем до ответа.

Сроки и стоимость

Сроки зависят от источника: если документы на руках — от нескольких рабочих дней; если нужны запросы в другие страны, апостили и переводы — дольше. Реалистичный план называем после разбора ситуации.

Стоимость рассчитывается индивидуально после изучения вашей ситуации.

Частые вопросы

Не уверены, какие документы подойдут?

Опишите ситуацию, и мы скажем: какие документы закроют запрос, что нужно апостилировать и переводить, сколько это займёт.

Для предварительной оценки достаточно написать, кто запросил документы, о какой операции идёт речь и откуда пришли средства.